200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

MASAK’ın 1 Ocak’ta devreye girmesi beklenen düzenlemesi, 200 bin TL ve üzerindeki para transferleri için gönderim nedeni ve paranın kaynağına dair açıklama talep edilecekti. Ancak uygulama, üzerinde daha fazla çalışılacağı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

1 OCAK PLANLANIYORDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenleme, yılbaşından itibaren 200 bin TL’yi aşan EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem gerçekleştirenlerden transfer nedeni ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin detaylı olarak beyan edilmesini gerektiriyordu.

KADEMELİ BEYAN ZORUNLULUĞU OLACAKTI

Önerilen düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için beyan zorunluluğu uygulanacak, 2 milyon TL’nin üzerindeki transferlerde ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması zorunlu hale gelecekti. Ayrıca, 20 milyon TL ve üzerindeki işlemlerde bu formun ayrıntılı açıklamalar ve destekleyici belgelerle birlikte sunulması gerekecekti.

UYGULAMA ERTELEME KARARI ALINDI

1 Ocak itibarıyla tebliğin yürürlüğe girmesi beklenirken, yapılan yeni düzenlemeyle çalışmalara bir süre daha devam edilmesine karar verildi. Bu nedenle uygulamanın yürürlük tarihi ertelendi.

Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerinin izlenebilirliğini artırmayı hedeflediği bildirildi.