Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde bir suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ gibi suçların işlendiği yönünde iddialara dayanan bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarıldığı ve bu gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirtiliyor.
KURULUŞLAR ÜZERİNDEN HAREKET EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimleri tarafından hazırlanan inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların aralarında aktarılmaya çalışıldığı ve faturasız işlemler ile sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı tespit edildi. Ayrıca, suç örgütünün yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumlulukları dağıttığı ve böylece denetimden kaçmaya çalıştığı ifade ediliyor.
YASA DIŞI KAZANÇLAR YATIRIMLARA YÖNLENDİRİLDİ
Soruşturmanın genişlemesi sonucunda, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan elde ettikleri yasadışı gelirleri aracılığıyla ticari faaliyetlerini genişletmeye çalıştığı, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırım faaliyetlerinin de bu şekilde finanse edildiği öğrenildi. Bu yöntemle, örgütün kamuoyunda meşruiyet kazanma hedefi olduğu ortaya konuldu.
121 ŞİRKETE EL KONULDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesinde 121 şirketin malvarlıklarına el konuldu. Ayrıca, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve arama çalışmaları devam ediyor.
KAÇAK DURUMDAKİ ŞÜPHELİLER
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan bazı isimler yakalandı ancak iki kişi, Murat Can ve Mehmet Şakir Can kaçak olarak aranıyor.
Tekirdağ üzerindeki arama çalışmaları
Soruşturma kapsamında, Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde şirkete ait veya daha önce kullandığı iddia edilen işyerlerinde arama ve inceleme yapıldı.
EL KONULAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ
Operasyon sonucunda el konulan şirketlerin isimleri şu şekildedir:
- Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
- Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi
- Can Yayın Holding Anonim Şirketi
- C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi
- Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
- Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi
- C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
- Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi
- Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
- (Diğer şirketler devam etmektedir…)
News
