İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, çeşitli alanlarda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüphelinin mobil uygulamalar ve internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetleri yürütmek için bilişim sistemleri kurulmuş olduğuna yer verildi. Bu doğrultuda şüpheli hakkında 27 Mart’ta bir iddianame hazırlandığı belirtildi. İddianamede, şüphelinin eylemlerinin “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” açısından önemli olduğu ifade edildi.
İddianamede, falcılık ve gaipten haber verme amaçlarıyla bilişim sistemi kuran şüphelinin, bu sistem üzerinden eylemlerini “Faladdin” ve “Binnaz abla” uygulamalarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.
2024’TE REKLAMLAR DURDURULDU
İddianamede, şüphelinin falcılık faaliyetlerine dair Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın 9 Ocak 2024 tarihinde, ilgili uygulama ve internet sitelerinde medyumluk tanıtımı gerçekleştirilmesi nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiği kaydedildi.
İŞLEMLER MASAK RAPORUNA DA GİRDİ
Şüpheli hakkında MASAK raporuna yer verildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin bilişim sistemi şirketi aracılığıyla elde edilen paraların suç geliri olduğu, bu paraların yurt dışı hesaplara ve kripto para varlık kuruluşlarındaki hesaplara aktarıldığına dikkat çekildi. Raporda, şüphelinin sosyal güvenlik kaydının 2013’ten beri mevcut olduğu, herhangi bir gayrimenkulü olmadığı fakat birçok taşıtı bulunduğu ifade edildi.
Raporda ayrıca, şüphelinin yüksek montanlı bankacılık işlemleri gerçekleştirdiği, ancak 2024-2025 dönemine ait toplam işlem hacminin yüksek olsa da nakit işlemlerinin düşük profil çizdiği belirtildi.
SUÇTAN ELDE EDİLEN KAZANÇ MEŞRU GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDI
İddianamede, şüphelinin yasal bir şirket üzerinden elde ettiği gelirlerin, yasadışı yollarla elde edilen suç gelirleri olduğuna dair bilgiler yer almakta. Şüphelinin, suç gelirlerini meşru gibi gösterme çabaları ve yurtdışına para transferleri yaptığı anlaşılmıştır.
7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edilerek, dava dosyası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
News
