İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmalara devam ediyor. Soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla ilgili 12 zanlı gözaltına alındı.
Soruşturmanın Detayları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi eylemleri içerdiğini belirtti. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim kurumlarının raporları ile başlatıldı.
Kısa süre içinde, Can Holding’e ait şirketlerde kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişleri yapıldığı ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddiaları gündeme geldi. Ayrıca faturasız işlemler ile sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı öne sürüldü.
Örgütün, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumluluğu üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği ifade edildi. Ticari faaliyetleri olmayan şirketlerde de nakit sermaye artırımı yapıldığı, ortaklara gösterilen borçların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında toplamda 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Jandarma Komutanlığı, operasyonla birlikte aralarında holdingin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu birçok kişiyi gözaltına aldı.
Kayyum Atanan Şirketler
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı olmuştur. Gözaltına alınan zanlılar, çeşitli suçlamalarla mahkemeye sevk edilmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle başka birimlere devretmiştir. Ayrıca, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmiştir.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde Ciner Grup’a ait medya kuruluşlarının da incelendiği ve Turgay Ciner hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenilmiştir. Şüpheli Ciner’in, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin tespitlerin ardından yurt dışında bulunduğu belirlenmiştir.
Bu süreçte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ciner Grup’a ait şirketlere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştir.
News
