İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis faaliyetlerine katkıda bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME
İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldığı, Papara Yönetim Kurulu Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 25 kişinin “şüpheli”, 21 şirketin ise “malen sorumlu” olarak belirtildiği kaydedildi.
Yasa dışı bahis sitelerinde sıklıkla Papara Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu üzerinden açılan hesapların kullanıldığı bildirildi. Yapılan araştırmalarda, bu sitelerin bağlantılı olduğuna dair bilgiler ortaya çıktı. Papara’nın faaliyet alanının ödeme hizmetleri olmasına rağmen banka transfer işlemlerinin çok yüksek olduğu vurgulandı.
PARA AKLAMA ŞÜPHESİ
İddianamede, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli anlaşmalar gerçekleştirdiği ve MASAK tarafından tespit edilen yurt dışı para transferlerinin bulunduğu belirtildi. Papara’nın kaydedilen işlemlerin suç gelirini aklama amacı taşıdığı ifade edildi.
Gizli bir tanığın beyanlarına göre, Papara ile entegre online bahis sitelerinin çoğunda finansal işlemler tek bir panel üzerinden yapıldığı iddia edildi. Papara’nın kuruluşundaki şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde bu işlemlere dair yazışmalar bulunduğu vurgulandı.
İddianamede, Papara’nın sahibi hakkında suçlamalarda bulunuldu ve ilgili kişinin cep telefonunun şifresini kollukla paylaşmadığı kaydedildi.
MERKEZ BANKASI RAPORU: İŞLEM HACMİ 12 MİLYAR TL
Merkez Bankası denetim raporuna göre, 2021-2023 döneminde yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle Papara’nın kapatılan e-para hesaplarının sayısının 21 bin 88 olduğu, bu hesapların sektörde kapatılanların yüzde 94,4’üne denk geldiği belirtildi. Aynı süre zarfında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 hesabın kullanıldığı ifade edildi.
İddianamede, bu hesapların toplamda yaklaşık 12 milyar lira işlem hacmine sahip olduğu, paraların Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına ve 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği aktarıldı.
İlgili şüpheli hakkında 2020-2025 yılları arasında aile üyelerine yapılan para transferlerinin oldukça dikkat çekici olduğu, toplam miktarın 120 milyon lira olarak verildiği kaydedildi.
CEZA İSTEMLERİ
İddianamede, ana şüpheli hakkında örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlardan 13 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 19 şüphelinin de benzer suçlardan 5 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, incelenmek üzere mahkemeye gönderildi.
News
