Dağ Grup’a operasyon! 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket payına el konuldu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul’da gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla çeşitli şirketler ve şahıslara operasyon düzenlendi. Yapılan incelemeler, Libya gibi ülkelerle yapılan para transferlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla bazı şirketler üzerinden gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Yasa dışı yollarla elde edilen yabancı banka kartlarının, pos cihazlarında hayali işlemler ile kullanıldığı iddia ediliyor.

1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin 47 milyar lira üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerden toplamda 1 milyar 300 milyon lira aşan bir suç geliri elde ettikleri belirlendi. Elde edilen bu paraların, ticari faaliyetler gibi gösterilerek şirketlere aktarılması için fatura düzenlendiği ve yasal defterlere kaydedildiği tespit edildi. Aynı zamanda, suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı bilgisi bulunuyor.

EL KONULAN VARLIKLAR

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. Maddesine muhalefet” suçlarından dolayı toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca, 255 gayrimenkul, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin yakalanması için iş yerlerinde ve ikametlerinde arama işlemleri devam etmekte, suçta kullanılan dijital materyaller ile belge niteliğindeki delillere de el konulması planlanıyor.