Sarıyer’deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak "İmamoğlu İnşaat" şirketine devredildiği iddiası

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, suç tarihinde toplam değeri 480 milyon lira olan Sarıyer’deki iki villanın, usulsüz bir şekilde bir inşaat şirketine devredildiği ifade edildi. Bu gelirin, örgütün mali yapılanması içinde şüpheli bir kişi aracılığıyla aklandığı öne sürüldü.

USULSÜZ İHALELERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERLE ZENGİNLEŞME İDDİASI

İddianamede, şüpheli kişinin, suç örgütünün içinde hareket eden bir üye olarak kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesinde aktif rol oynadığı ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerine katıldığı belirtildi.

Bir inşaat şirketinin 2018 yılında konkordato ilan ettiği, ancak bunun ardından üyesi olduğu suç örgütü sayesinde usulsüz ihalelerden elde edilen gelirlerle önemli bir zenginleşme sağladığı aktarıldı.

İddianamede, başka şirketlerin şüpheli bir kişinin kontrolünde olduğu ve bu şirketlerin arasında sürekli bir ilişki bulunduğu ifade edildi. Kamu ihaleleri üzerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesinin bu kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

Şüphelinin, son yıllarda bir tarım şirketi kurarak, yüksek bedelli taşınmaz alım satım işlemleri gerçekleştirdiği, bu kapsamda iki villanın satın alındığı ve bu alımların kaynağının başka bir inşaat firmasından sağlandığı tespit edildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRİN SİSTEME DAHİL EDİLMESİ

İddianamede, yapılan incelemeler, alınan MASAK raporlarıyla birlikte, yapılan ödemelerin bir inşaat firmasına aktarılan büyük bir avans ödemesi ile bağlantılı olduğu ortaya kondu. Bu paranın, şüphelinin kontrolündeki tarım şirketine aktarılması ve dolayısıyla villaların satın alınmasında kullanılmasının suç gelirlerinin meşrulaştırılması amacı taşıdığı öne sürüldü.

İddianamede, şüphelinin, usulsüz ihalelerden elde edilen suç gelirlerini, ardışık transferlerle finansal sisteme dahil etmeye çalıştığı ve sonunda bu gelirlerin bir inşaat şirketine devredildiği, görünürde ticari bir faaliyet olarak kaydedildiği ifade edildi.

İKİ VİLLANIN TOPLAM DEĞERİ 480 MİLYON LİRA

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, suç tarihindeki villaların her birinin değeri 240 milyon lira olarak belirlendi. Ancak görünürde devrinin 48 milyon lira olarak kaydedildiği ifade edildi.

Villaların gerçek satış değeriyle, usulsüz bir işlemle devredildiği, kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yasal bir zeminde finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Sonuç olarak, şüpheli kişi ve suç örgütü üyeleri arasında yapılan işlemlerin, kamu kaynaklarından elde edilen gelirlerin usulsüz bir şekilde yönlendirilip, aklandığı iddiaları ortaya konuldu.