PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 15’i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte. Şirketin yetkilileri ile ilgili işlemler de sürüyor.
Gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçerek İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Birçok Kişi Tutuklandı
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 21’i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talep edildi.
Hakim, 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 15 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
Neler Olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, Merkez Bankası’nın denetim raporu ve MASAK’ın analizleri sonucunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ifade edildi.
Öne çıkan eylemler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, bu operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış ve bazı şüpheliler tutuklanmıştır.
Para Nakline Aracılık Etme Suçu İşlendi
Soruşturma sürecinin derinleştirilmesi ile yeni deliller elde edilmiştir. Yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları aracılığıyla transfer edilmesine yardımcı oldukları bildirilmiştir.
Yürütülen soruşturma neticesinde, bu şüphelilerin örgütün hiyerarşisindeki rolleri, suç gelirlerinin gizlenmesi ve yönetimi süreçlerinde aktif Roller üstlendikleri belirlenmiştir.
Devam eden operasyonlarda, toplam gözaltı sayısı 30’a yükselmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde devam etmektedir.
News
