İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Futbolda bahis” iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilen bir kişi hakkında sevk yazısına ulaşıldı.
144 MİLYON 217 BİN TL PARA TRANSFERİ
Yazıda, söz konusu kişinin ortağı olduğu bir şirket tarafından 2024-2025 döneminde kripto varlık platformuna toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği, bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı belirtildi.
Yazıda, şüpheli ile diğer bir kişi arasında para transferlerinin tespit edildiği aktarılmakta ve ifadesinde, şüphelinin diğer kişinin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu ifade ettiği belirtilmektedir. Ancak, bu işlemlerin miktarı ve niteliği, basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyecek kadar dikkate değer bulunmuştur.
KAPALIÇARŞI’DA DİKKAT ÇEKİCİ PARA TRANSFERLERİ
2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma aracılığıyla “altın alım satımı” yapıldığı ve bu kapsamda yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferinin gerçekleştirildiği kaydedilmektedir. Aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde başka kişiler ve bir spor kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemlerin yapıldığı belirtilmektedir.
Şüpheli, babasından borç aldığı 226 kilo altının bedelini ödemek amacıyla bu işlemleri gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Ancak, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanmıştır.
Sevk yazısında, şüphelinin şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi ve kapora adı altında çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği belirtilmektedir. İfadesine göre, 2021 yılına kadar şahsi hesapları üzerinden işlem yapmış, ardından şirketleri üzerinden yürütmüştür.
![Para alışverişi]()
YÜKSEK MİKTARDA VARLIK ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDI
2024 yılı içerisinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı tespit edilmiştir. Şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının gereği gibi olmadığı, tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranmak zorunda olduğu ifade edilmektedir. Yapılan işlemler, hem bu yükümlülüklere aykırı hem de yasak niteliği taşımaktadır.
Şüpheliyle ilgili şirketlerin son 3 yıl içinde ticari zarar beyan ettiği ve şirket hesapları ile şahsi hesapları arasında yüksek miktarlarda para transferleri yapıldığı belirtilmiştir.
YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI
Şüphelinin, hakkında yasa dışı bahis suçundan soruşturma bulunan bir kişiye toplam 24 daire sattığı bilgisi olduğu aktarılmaktadır. Yapılan araştırmalarda, bu kişinin yasa dışı bahis iddialarıyla anıldığına dair belgeler bulunmuştur.
Sevk yazısında ayrıca, şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, yasa dışı bahis şüphesi bulunan kişilerle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişleri tespit edilmiştir. Bu durumun, söz konusu paraların meşru yollarla elde edildiği izlenimini vermek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Savcılık, şüphelinin “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işlediğine dair kuvvetli deliller bulunduğunu belirtmiş ve tutuklanmasını talep etmiştir.
News
