Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması amacıyla dördüncü operasyon gerçekleştirildi.
PARALARIN KRİPTO YOLUYLA YURT DIŞINA ÇIKARILDIĞI BELİRLENDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda; forex, bilişim yöntemleriyle dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, daha sonra bu paraların kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
80 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI ALINDI
Bu bağlamda, emniyet güçleri 20 farklı şehirde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun, Isparta, Batman, Elazığ ve Düzce’de belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Gözaltı kararı alınan 80 şüpheliden 68’i yakalandı. Gözaltı listesinde yer alan iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
340 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU
İlk tespitler doğrultusunda, suç tarihinden itibaren paravan şirket sahipleri ve para transferi gerçekleştiren şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu. El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve sekiz iş yeri bulunuyor. Bu malvarlıklarının toplam değerinin 340 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.
Soruşturma hakkında yapılan açıklamada, “Çeşitli yönlerden titizlikle yürütülen bu soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılması amacı taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.
KAPALIÇARŞI’DA KARA PARA AKLAMA İDDİALARI SÜREGELİYOR
İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklama iddialarına ilişkin daha önce de operasyonlar düzenlendi. Kasım ayında gerçekleştirilen son operasyonda, şüphelilere benzer suçlamalar yöneltilmişti. MASAK ve bilirkişilerin hazırladığı raporlarda, paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir ağın kurulduğu, bu sistemin arka planda yasal bir muhasebe sistemi ile desteklendiği ve sistemin, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı belirtilmiştir. Son operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26’sı için tutuklama kararı verilmişti.
News
