İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in yetkilileri hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘kurulan örgüte üye olma’, ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma İran’a Sıçradı
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Iran’da holdinge ait bir tütün fabrikası tespit edildi. Adalet Bakanlığı, İran Adalet Bakanlığı’na yazı göndererek burada bir soruşturma olup olmadığını ve varsa belgelerin talep edilmesini istedi.
Ne Olmuştu?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, bu örgütün aracılığıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’, ve ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması’ gibi eylemlerde bulunduğu iddia edilmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetimlerin oluşturduğu inceleme raporları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır. İddialara göre, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden büyük miktarda kaynağı belirsiz para transferleri yapılmış ve bu paralar izlerini gizlemek için farklı şirketler arasında aktarılmaya çalışılmıştır.
Örgüt, liderler tarafından yürütülerek aynı sektörde birçok şirket kurmuş, yönetim yapısında değişiklikler yaparak hukuki sorumlulukları dağıtmış ve yaptırımlardan kaçmayı amaçlamıştır.
İddialara göre, işlevi olmayan şirketlerde nakit sermaye artışları yapılarak, bu artışların kaynağı olarak gösterilen borçların gerçekte olduğundan farklı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tür işlemler, suç gelirlerinin aklanması niteliğine sahip olduğu belirtilmiştir.
Yapılan incelemelere göre, suç örgütünün ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kaçakçılık’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan elde ettiği yasadışı gelirlerle ticari faaliyetlerini genişlettiği, ayrıca eğitim ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırımlarını finanse ettiği iddia edilmiştir.
121 Şirkete Kayyum Atandı
Soruşturma çerçevesinde 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve kayyum atanmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Can Holding’in yüksek düzey yöneticileri de bulunmaktadır.
Kayyum atanan şirketler arasında bazıları: “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık ve Doğa Okulları İşletmeciliği” bulunmaktadır.
Öte yandan, soruşturma dosyası yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilirken, burada da 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmiştir. Kayyum atanan başka şirketlerin isimleri: “Türktab Marketing ve Canpet Benzin İstasyonları” gibi kuruluşlardır.
Soruşturma sürecinde, Can Holding’in yöneticileri ve diğer şüpheliler çeşitli suçlamalarla tutuklanmış ve bazıları hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştır.
Soruşturmanın Genişliği
İlgili açıklamalarda, Can Holding AŞ ve Ciner Grubu arasında güçlü mali bağların bulunduğu ve bu bağlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair tespitler yapılmıştır.
Kayyum atanan diğer şirketler arasında ise “Transworld Uluslararası Nakliyat, Park Holding ve Ciner Grubu’na bağlı birçok şirket” yer almaktadır.
News
