İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına ilişkin bir soruşturma başlattı.
11 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri gerçekleştirildi. İçinde Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in bulunduğu 11 kişi, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” gerekçeleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
14 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında adli kontrol tedbiri talep etti.
SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu iddia ediliyor. Bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına girişi” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi eylemler gerçekleştirilmekte olduğu öne sürülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimleri tarafından düzenlenen incelemelerle soruşturma açıldığı belirtiliyor.
Yapılan tespitlerde, Can Holding bünyesinde kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişlerinin olduğu, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyla vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia ediliyor.
Suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet göstererek birçok şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu şekilde hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği belirtiliyor.
Ayrıca işlevsiz şirketlerde yapılan sermaye artırımlarının gerçeği yansıtmadığı, bu işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amaçlandığı ifade ediliyor.
MASAK raporlarındaki bulgulara göre, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde edilen yasadışı gelirlerle ticari hacimlerini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırım faaliyetlerini bu şekilde finanse ettiği kaydediliyor.
121 ŞİRKETE KAYYUM
Soruşturma çerçevesinde 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Jandarma Komutanlığı, düzenledikleri operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ dahil 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kayyum atanan şirketler arasında “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği” gibi firmalar yer alıyor.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise aynı suçtan tutuklanmış; Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı”yla adli kontrol talep edilmiştir.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C. hakkında tutuklama kararı verirken, Kenan Tekdağ için “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” koymuştur.
SORUŞTURMA DOSYASI YETKİSİZLİKLE GÖNDERİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen araştırmada, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanması kararı alınmış, kayyum atanan şirketler arasında “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ” gibi firmalar yer almıştır.
Soruşturma çerçevesinde Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı’nın da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve mal varlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından tutuklandığı bildirilmiştir.
ÇEŞİTLİ MEDYA KURULUŞLARINA YILDIRIM GİBİ DÜZENLEME
Can Holding AŞ’nin, Turgay Ciner’in sahibi olduğu medya kuruluşlarını 22 Aralık 2024 tarihinde satın aldığı açıklanmıştır. Ancak bu işlemin arkasında suç faaliyetlerinin olduğu yönünde ciddi şüpheler bulunmaktaydı.
Bu bağlamda, yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.
İlgili soruşturmada, Ciner Grup’a bağlı Park Holding AŞ’ye kayyum atanmış ve çeşitli şirketlerde de suçların işlendiği tespit edilmiştir. Gözaltına alınan Turgay Ciner’in oğlu ve yönetim kurulu başkanları hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştır.
KAYYUM ATANAN 18 ŞİRKET
Başsavcılıktan gelen açıklamada, Can Holding AŞ ile Ciner Grupları arasında mali ve ticari bağlantılar olduğu ve bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği belirtilmiştir.
Kayyum atanan diğer şirketler arasında “Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Pazarlama AŞ” gibi firmalar da yer almaktadır.
News
