Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ile kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Can Holding’in şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz büyük meblağlarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmaya çalışılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgeler ile vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddialara arasında yer aldı.
HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇIŞ
Holding yapısı altında oluşturulan çıkar amaçlı suç örgütünün, liderler Kemal Can ve Mehmet Şakir Can önderliğinde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını aşmayı hedeflediği öne sürüldü. Yönetim kurullarında yapılan değişiklikler ile sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmanın amaçlandığı ifade edildi. Ticari faaliyeti olmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımı gerçekleştirildiği, bu artırımların kaynağı olarak ortaklara borç hesaplarının gösterildiği iddiaları da gündeme geldi. Bu borçların gerçeği yansıtmadığı ve “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” çerçevesinde suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesinin amaçlandığı anlatıldı.
MASAK raporlarında belirtilen bulgular doğrultusunda, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler ile ticari hacmini büyütmeye çalıştığı, eğitim, medya, finans ve enerji gibi önemli sektörlerde şirket alımları ve yatırımların suç gelirleri ile finanse edildiği kaydedildi.
121 ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konulurken, TMSF kayyum olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma sürecinde toplam 10 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı.
TMSF ŞİRKETLERİ YÖNETECEK
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ait bazı şirketlere kayyum atanmasını talep etti. Başvuru sonrası alınan MASAK raporu ve kolluk tespitleri doğrultusunda, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtildi.
Söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına ve bankalardaki hesaplarına el konulduğu ifade edilirken, şüphelilerin suç örgütü faaliyetleri çerçevesinde hareket ettikleri yönünde kuvvetli tespitler yapılmıştır.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
Başsavcılık kararı ile, şüphelilerin suç gelirlerini aklama amacıyla hareket ettiklerine dair kuvvetli bulgular bulunduğu belirtildi. Şirketlerin tüm yönetim yetkilerinin TMSF’ye devredilmesine ve kayyum atanmasına karar verildi.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
Kayyum atanan şirketler arasında “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık” yer almaktadır.
BİNAYA ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI
Öte yandan, sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV’nin bulunduğu binaya gelen jandarma ekiplerinin delil toplama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların sürdüğü sırada binaya çilingir çağrılması dikkat çekti.
News
