İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan bir sanık hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarını araştırıyor. Soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamaları içeriyor.
İBB’NİN YURT DIŞINDAN ALDIĞI METRO KREDİLERİNİN HARCANMASINA İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda, İBB’nin 2019’dan itibaren raylı sistemlerde kullanılmak üzere yurt dışından aldığı kredilerin ne şekilde harcandığına dair detaylı bir inceleme yapıldığı ifade edildi. Bu kredilerin hangi amaçlarla ve hangi kişi veya kurumlara aktarıldığı araştırıldı.
“38,6 MİLYAR LİRA PROJEYLE DOĞRUDAN İLGİSİ KURULAMAYAN ALANLARDA KULLANILDI”
İBB’ye yurt dışından gelen toplam 66 milyar liralık fonun, yaklaşık 18,1 milyar lirasının doğrudan firmalar ve kişilere aktarıldığı belirtildi. Raporda, bu fonların 38,6 milyar lira kısmının projeyle bağlantılı olmayan alanlarda kullanıldığı ve bu paranın büyük kısmının yurt dışı finansal kuruluşlara, operasyonel harcamalara ve çeşitli ödemelere yönelik harcandığı kaydedildi. Ayrıca, bazı fonların İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra farklı para transfer işlemlerine konu olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİLERİN HESAP HAREKETLERİ
Raporda, bir şüphelinin hesaplarına toplamda 4,4 milyar lira giriş ve 1,1 milyar lira çıkış olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, bazı şirketlerin ortaklık yapılarına ilişkin değişiklikler ve önemli finansal hareketler hakkında da bilgi yer aldı.
125 MİLYON LİRA İLGİ ÇEKİCİ İŞLEMLER
11 Kasım 2024’te gerçekleştirilen önemli işlemler arasında, bir hesaba 125 milyon liranın geldiği ve sonrasında bu tutarın çeşitli hesaplar arasında transfer edilerek sekiz kişinin hesaplarına dağıtıldığı ifade edildi. Ayrıca, paranın kaynağının fiziki altın olduğu da belirtilmektedir.
PARA TRANSFERLERİ VE HUZUR HAKKI
Raporda, bazı kişiler arasındaki para transferlerinin hacmi ve bu işlemlerin açıklamaları dikkat çekerken, “huzur hakkı” ifadesinin sıklıkla kullanıldığı vurgulandı. Ayrıca, bağlı şirketler ve ortaklıklar aracılığıyla önemli miktarda para transferi kaydedildiği belirtildi.
News
