İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve dolandırıcılıkla suçlandığı belirlenmiştir. Operasyon sırasında 155 milyar dolarlık yasadışı gelir elde edildiği ortaya çıkmış ve şirkete kayyum atanmıştır. Toplamda 26 şüpheli gözaltına alınmıştır.
IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye karşı bu sabah düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık iddialarıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan 26 kişinin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda, şirketin dijital altyapısına ve finansal kayıtlarına el konulmuş, suçtan elde edilen mallara da müsaade edilmiştir. Şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştır.
155 MİLYAR DOLARLIK YASADIŞI GELİR
Başsavcılık, soruşturmayı derinleştirdi ve şunları bildirdi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin organize suç faaliyetlerine yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik olarak aracılık ettiğini tespit etmiştir.
HAYATIN OLAĞAN AKIŞIYLA BAĞDAŞMIYOR
MASAK tarafından yapılan analizlerde, şirket üzerinden gerçekleşen toplam 155 milyar TL’lik işlem hacminin hayatın olağan akışıyla örtüşmediği, işlemlerin kısa zaman dilimlerinde ve yüksek tekrar sıklığıyla yapıldığı belirtilmiştir. Yatırma ve çekme oranları arasında anormallikler gözlemlenmiş, işlem açıklamalarında ‘ bahis’, ‘oyun’, ‘kumar’ gibi ifadelerin yoğun bir şekilde tekrarlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yasadışı bahis ve dolandırıcılıkla ilişkili yaklaşık 78 milyar TL’nin aklanma faaliyetine karıştığına dair güçlü şüpheler vardır.
DOLANDIRICILIK VE YASADIŞI BAHİS
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, IQ Money’nin 22/11/2023 tarihinde faaliyet izninin iptal edilmesine rağmen para transferlerine devam ettiği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi taşıyan birçok finansal hareket bulunduğu tespit edilmiştir. Bazı işlemler, şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden gerçekleştirilerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı da rapor edilmiştir. Denetim süresince bilgi ve belgelerin zamanında veya eksik sunulmasıyla sürecin engellendiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı belirlenmiştir.
26 KİŞİ GÖZALTINDA
18 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş; şahısların ikametlerinde şirketin tüm dijital altyapısına ve finansal kayıtlarına el konulmuştur.
Operasyonun ardından, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmiş, 5549 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği şirkete el konulmuştur.
Gözaltı kararı verilen şirket yöneticileri arasında bir kişinin yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. Bu kişi için kırmızı bülten çıkartılması üzerine çalışmalar devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı malvarlığı değerlerinin aklanması, yasadışı bahis faaliyetleri ve dolandırıcılık suçları bağlamında devam ettirmektedir.
News
