Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarına yönelik başlatılan soruşturma, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun raporlarında, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon oluşturulduğu belirtiliyor. Bu sistem, suç gelirlerinin takibi ve organizasyonu amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistemi ile desteklenmiş durumda. Yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu sistemin Türkiye’deki e-para, ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama mekanizması oluşturmak için kullanıldığı iddia ediliyor.

76 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına dair bugüne kadar üç operasyon yapılmışken, bugün dördüncü operasyon gerçekleştirildi. Kapalıçarşı’da suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulan paravan şirketlerin yetkilileri ile birlikte İstanbul merkezli 10 ilde toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.

31 ARAÇ VE 74 TAŞINMAZA EL KONULDU

Soruşturma doğrultusunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna dayanan işlemler neticesinde, 335 milyon Türk Lirası değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.