Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Mahir A. adında bir iş insanının sahibi olduğu yemek şirketinin konkordato ilanıyla gıda ürünleri satan firmaları dolandırdığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Mahir A. ve Yakup K. liderliğindeki bir örgütün güven sağladığı 22 gıda firmasını bir yıl içinde toplamda 328 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin kendi çalışanları ve yakınları üzerine 8 paravan şirket kurarak mal varlıklarını bu şirketler aracılığıyla kaçırmaya çalıştığını da saptadı. Yaklaşık 10 ay süren takip sonunda 25 kişinin kimliği deşifre edildi.

Banka Hesaplarında 1,5 Milyar Liralık Para Trafiği

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen bir araştırmada, şüphelilerin banka hesaplarında bir yıl içinde yaklaşık 1,5 milyar liralık para trafiği gerçekleştiği belirtildi. Elebaşı Yakup K. ile şirketlerde yönetici pozisyonunda bulunan Mahir A.’nın, dolandırdıkları kişilere paravan şirketler aracılığıyla karşılıksız çek verdikleri ve mal varlıklarını yakınlarına devrettikleri ortaya kondu.

Banka Kirasından 8 Kilo Altın Alındı

Yapılan takip sonucunda, şebeke üyesi Yakup K.’nin, toplam ağırlığı 8 kilogram olan altın külçelerini saklamak için sevgilisi Meryem V.’yi paravan olarak kullandığı tespit edildi. Meryem V.’nin, kendi adıyla bankada açtığı kasada örgüt mensuplarına ait altınların bulunduğunun anlaşılması üzerine polis takibi sıkılaştırdı. Meryem V. kasadan altın külçeleri alırken yakalanarak gözaltına alındı.

25 Şüpheli Gözaltına Alındı

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, Mahir A. ve Yakup K.’nın da içinde bulunduğu 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 249 çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

348 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lira olan 25 araç, farklı illerdeki 29 ev, arsa ve ofis ile Meryem V.’nin çantasında bulunan 8 kilogram altına el konuldu.

Suçlamaları Reddettiler

Emniyette sorgulanan şüphelilerden Yakup K., konu hakkında, “Bahsi geçen şirketlerle ilgili imza yetkim yok. Dolandırıcılıkla ilgili bilgim yok.” dedi. Mahir A. ise yalnızca konkordato sürecini yönettiğini ve dolandırıcılık yapmadığını ifade etti.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Yakup K. ve Mahir A.’nın da bulunduğu 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 8 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.