İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve pos tefeciliği suçlarından elde edilen gelirlerin aklandığı belirlendi. Şirketin faaliyetleri sonucunda suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding ile bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu ve Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyım atandı.
‘Sigorta Primi’ Adıyla Para Akışı
Soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Bu raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiğini ortaya koymuştur. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemler engellenmediği gibi, gerekli önlemler de alınmamıştır. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi üzerinden sigorta primi adı altında bir para akışı gerçekleştirildiği ve suç gelirlerinin sigorta primleri ya da ticari işlem görünümünde aklandığı tespit edildi. Bu süreçte 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilmiştir.
Şüphelilerin Durumu
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eş zamanlı operasyonlar sonucu 7 şirketin toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Yeni Gözaltı Kararları
Devam eden soruşturmalar sonucunda, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine katılan 16 şüpheliden 11’i için gözaltı kararı verilmiştir. Bu kişiler hakkında yapılan incelemelerde, elde ettikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 aracın bulunduğu toplam 72 milyon lira değerinde mal varlığına da el konulmuştur.
News
