PAYCO Elektronik AŞ’ye ikinci operasyon: 28 gözaltı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında söz konusu yasaklara muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde soruşturma başlattığı bildirildi. Merkez Bankası’nın denetim raporu ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin sistematik bir biçimde elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunu ve bunun ardından çeşitli iç ve dış şirketler üzerinden aklamaya çalışıldığını ortaya koydu.

Soruşturma Derinleştirildi

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 9’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Derinleştirilen soruşturma ile bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik altyapılar, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirmeler aracılığıyla transferine aktif rol oynadıkları, böylelikle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri ortaya çıktı.

İkinci Operasyon

Soruşturma kapsamında, örgüt içinde operasyonel, idari ve teknik görevlerde bulunan şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi faaliyetlere katıldıkları değerlendirilmektedir. Bu çerçevede düzenlenen ikinci operasyonda, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı olarak 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki görevleri, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve işlemler devam etmektedir. Soruşturma, mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için titizlikle sürdürülmektedir.