Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkililerine yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen değerleri aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına dair soruşturma başlattı.
Suç Örgütü ve Mal Varlığının Aklanması
Tutuklama talep edilen şüphelilere dair savcılığın sulh ceza hakimliğine sunduğu sevk yazısında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden bir suç örgütünün “mal varlığının aklanması” amacıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.
Yazıda, şüpheli Kemal Çimen’in örgütsel yapıya bağlı olarak çeşitli şirketler aracılığıyla “Bayi Kazanım Katkı Payı ve Kurumsal Kimlik Bedeli” adı altında sahte faturalar düzenlediği ve aklama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.
Vergi Kaçakçılığı İddiaları
MASAK tarafından 22 Ağustos 2024 tarihinde gönderilen raporda, Can Holding bünyesinde enerji ve teknoloji sektöründe birçok firma bulunduğu, şirketlerin sürekli değişerek birbirlerine sahte fatura kestikleri ve bununla vergi kaçakçılığı gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Akaryakıt sektöründe ise, “Enerji Petrol Ürünleri AŞ” adıyla bilinen dağıtıcı firmanın sahte fatura alışverişinde bulunduğu, kayıtsız-faturasız akaryakıt piyasasına sürdüğü yönünde emareler olduğu vurgulandı.
Yazıda, bu tespitler doğrultusunda Can Holding’in farklı sektörlerde de sahte belgelerle vergi kaçakçılığı yaptığının anlaşıldığı ifade edildi.
Dikkat Çeken Tespitler
Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ’ın örgütün medya kanadından sorumlu olduğu ve çeşitli medya kuruluşları aracılığıyla etkin olduğu bildirildi. Ayrıca, Kenan Tekdağ’ın medya sektöründe güçlü bir konuma yükseldiği belirtildi.
Yasa Dışı Gelirlerin Entegrasyonu
Yazıda, şüphelilerin yasa dışı gelirleri mali sisteme entegre etme amacıyla birçok şirket ve kişi ile koordineli çalıştıkları, suç gelirinin kaynağını gizlemekteki amaçları olduğu ifade edildi.
Adli Kontrol Tedbirinin Yetersizliği
Söz konusu belgelerde, şüphelilerin uzun süredir sistematik şekilde dolandırıcılık eylemleri içerisinde yer aldıkları ve mevcut delil durumuna göre kaçma şüphelerinin bulunduğu aktarılmakta.
Bu çerçevede, Adnan Yıldız, Mehmet Kenan Tekdağ, Mustafa Şahin, Nurettin Paksoy, Tuncay Şahin, Abdulselam Yıldız, Emin Şahin, Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Sıddık Kaya, Nuhzafer Metin ve Serap Özgür’ün tutuklanmaları talep edildi.
News
