İngiltere polisi, dünyanın en büyük kripto para dolandırıcılık soruşturmalarından birinde önemli bir başarı sağladı. Çin vatandaşı olarak tanınan Zhimin Qian, 6,7 milyar doları aşan dolandırıcılıkta merkezi bir role sahip olduğu iddiasıyla yargılandı.
128 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEDİ
Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 7 yıl süren soruşturmanın sonucunda, 47 yaşındaki Qian, 29 Eylül Pazartesi günü Londra’daki Southwark Crown Mahkemesi’nde yasa dışı kripto para edinme ve bulundurma suçlarını kabul etti. Yetkililer, 2014-2017 yılları arasında Çin’de 128 binden fazla kişiyi hedef aldığını belirtti.
6,7 MİLYAR DOLARLIK VURGUN
Soruşturma sırasında Qian’ın hesaplarında toplamda 61 bin Bitcoin’in bulunduğu ve bu Bitcoin’lerin değerinin 6,7 milyar doları aştığı bildirildi. Polis, Qian’ın dolandırıcılıktan elde ettiği kazançları Bitcoin varlıklarına dönüştürerek sakladığını ifade etti. Ayrıca, sahte belgelerle Çin’den İngiltere’ye kaçtığı ve burada mülk alarak çalıntı parayı aklamaya çalıştığı artırıldı.
SUÇ ORTAKLIĞINDAN MİLYONLAR ÇIKTI
Qian’ın suç ortaklarından biri olarak bilinen Jian Wen geçen yıl suçlu bulunarak 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Londra’da paket servis işi yapan Wen’in, dolandırıcılıktan elde ettiği gelirle milyonlarca sterlin değerinde mülkler aldığı tespit edildi. Polis ayrıca, Wen’in elindeki 300 milyon sterlin değerindeki Bitcoin’i de ele geçirdi.
SAHTE YATIRIM FIRSATLARIYLA DOLANDIRDI
Çin’deki Lifeweek dergisine göre, 2024 yılına kadar 50-75 yaş arası yatırımcılar, Qian’ın sunduğu sahte yatırım imkânlarına on milyonlarca yuan yatırdılar. Qian, kripto paranın yükselişinden faydalanarak yatırımcılara günlük temettü ve garantili kar vaatleriyle dolandırıcılık yaptı. Aynı zamanda kurduğu şirketle büyük projeler yürüttüğünü ve finans dünyasında itibar kazandığını göstermeye çalıştı.
‘ZENGİNLİK TANRIÇASI’ OLARAK TANINDI
Bazı yatırımcıların, ‘zenginlik tanrıçası’ olarak adlandırdığı Qian’ı tanımadan, yalnızca arkadaşları veya ailelerinin tavsiyeleri ile yatırım yaptığı belirtildi.
ZARARLARI TELAFİ ETMEYE HAZIR
Qian’ın avukatı, müvekkilinin mağdurların zararlarını telafi etme niyetinde olduğunu bildirdi. Avukat, suçun kabul edilmesinin mağdurlara bir teselli kaynağı olmasını umarak, kripto paranın değer artışının kayıpları karşılamaya yetecek fon sağlayacağını belirtti. Ayrıca, İngiltere hükümetinin el konulan kripto varlıkları hazinede tutma planları gündemde.
ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLEN EN BÜYÜK KRİPTO PARA DAVASI
İngiltere Başsavcı Yardımcısı, bu davanın ülkede ele geçirilen en büyük kripto para vurgunu olduğunu ve dolandırıcıların suç gelirlerinin büyüklüğünü gözler önüne serdiğini vurguladı.
News
