İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı kanuna muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları doğrultusunda bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen analiz raporlarının birlikte incelendiği belirtildi. Açıklamada, her iki kurumun değerlendirmelerinin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme aktarılmasına dair bulgular ortaya koyduğu ifade edildi. Elde edilen deliller, bu faaliyetlerin bireysel değil, organize bir yapı tarafından yürütüldüğünü göstermektedir.
YÜKSEK RİSK DÜZENEKLERİ BELİRLENDİ
Yapılan değerlendirmelerde, PAYCO bünyesinde 1 örgüt elebaşı ve 3 yönetici ile bu yöneticilerin denetiminde faaliyet gösteren 7 üye olduğuna dikkat çekildi. Bu yapı içinde çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketin tespit edildiği vurgulandı.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalar yapıldı ve el koyma tedbirleri uygulandı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Şüphelilere ait ve suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen mal varlıklarına, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştur. Soruşturma, mali güvenliği koruma ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engelleme amacına yönelik titizlikle devam etmektedir.
News
